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吉林化纤股份有限公司公告(系列ag88.com

来源:http://www.bceq47.com 责任编辑:www.ag88.com 2018-11-06 17:32

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知于2018年10月19日以电子邮件的方式送达,会议于2018年10月31日上午9:30在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事11人,实到11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下议案:

  基于资本市场的发展状况,同时结合公司融资规划,公司对非公开发行股票方案中募集资金规模及用途作以下调整:

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过136,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

  本次发行事宜经董事会审议通过后,本次发行募集资金尚未到位前,公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,公司将利用自筹资金解决不足部分。

  本次非公开发行方案调整尚需吉林省国有资产管理委员会批准,还需中国证监会等监管机构核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

  二、审议并通过《关于公司2017年非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》:

  三、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

  四、审议并通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报相关事项(更新版)》的议案;

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称:“上市规则”)、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定,我们作为吉林化纤股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,经对公司有关资料的认真审阅,现对公司八届三十三次董事会审议事项发表独立董事意见如下:

  一、公司召开第八届第三十三次会议审议通过调整《关于公司2017年度本次非公开发行股票方案》等非公开发行股票的相关议案,是公司基于资本市场的发展状况,同时结合公司融资规划,对非公开发行股票方案中募集资金规模及用途作以下调整:

  我们认为本次调整非公开发行股票方案切实可行,符合公司战略,有利于公司改善自身资本结构,提高公司的盈利能力和抗风险能力,为股东提供长期稳定的回报。

  本次调整非公开发行股票方案符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,以下简称:“《意见》”),《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。2015年12月30日,证监会下发《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号,以下简称“《指导意见》”)对首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项履行的程序、信息披露进行了规范。公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》、《指导意见》中有关规定落实如下:

  (以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。)

  2、假设本次非公开发行预计于2018年12月完成发行,该完成时间仅为估计;

  3、假设本次发行扣除发行费用后,本次发行募集资金到账金额约为13.6亿元;

  4、假设本次预计发行数量不超过39,380万股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准;

  5、在预测公司发行后净资产时,是基于2017年12月31日净资产情况,除考虑2017年净利润、利润分配和本次发行募集资金外没有考虑其他因素;

  6、2017年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润85,594,136.00元,2018年净利润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算,上述测算不构成盈利预测。

  本次募集资金全部用于12万吨生物质短纤维项目和1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目。募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升。

  但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2018年公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

  基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

  1、公司对2018年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,家化神话”缔造者退休后他成了“,公司不承担赔偿责任。

  2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

  3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

  4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、现金分红和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

  5、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

  二、关于本次非公开发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析(一)关于本次融资的必要性及合理性

  关于本次募集资金投资项目的必要性及合理性详见《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  (二)本次募投项目与公司现有业务的相关性,以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  公司本次募集资金投资项目为12万吨生物质短纤维项目和1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目,均属于再生纤维素纤维,是公司对目前主营产品的丰富和深度发展。

  公司是一家具有50多年生物质纤维研发、生产、销售历史的大型国有上市公司,在生产工艺方面具有较强的实力。本次发行股票募集资金投资项目,有利于巩固公司在生物质纤维的行业地位,进一步增强公司的实力。

  公司多年的规范经营,建立了完善的人力资源管理体系,拥有经验丰富的管理团队和技术团队;多年的技术研发和沉淀为公司实施本次募集资金投资项目打下了良好的基础;多年开发再生纤维素纤维市场,公司开拓了宽阔的市场、拥有稳定的客户群,为公司日后销售奠定了基础。

  本次非公开发行股票后,公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入,将显著提升公司营运资金,扩大业务规模,促进业务发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此,完成本次发行后,在公司总股本和净资产均有所增长的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

  四、保证此次募集资金有效使用、有效防范报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

  为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、ag88.com有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括:

  公司已按照《公司法》、省和南京市事业单位招聘笔试举行 《人民的名义》剧情进入考题,《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理细则》,以规范募集资金使用。根据《募集资金管理细则》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构每季度对募集资金使用情况进行实地检查;同时,本次募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理细则》成立募集资金使用领导小组,董事长为组长,保障募集资金用于承诺的投资项目,并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

  2、按照承诺的用途和金额,积极稳妥地推动募集资金的使用,实现公司的战略目标

  本次非公开发行募集资金投资项目包括:12万吨生物质短纤维项目和1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目,均是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措,募投项目紧紧围绕公司现有主营业务,将进一步发展公司现有主营业务体系,强化主营业务的可持续发展,具有良好的经济效益和社会效益,有助于公司的全面发展和转型。从长期看,此次募投项目的盈利情况预计良好,募投项目的如期实施和完成,将为公司带来持续稳定收益,有利于提高公司市场占有率,提升公司整体盈利水平,实现股东利益最大化。

  公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,优化公司管理结构,以适应公司不断国际化的步伐,提高日常运营效率,提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

  公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2017-2019)年》的约定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,凯发k8娱乐,有效维护和增加对股东的回报。

  综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议通知于2018年10月19日以书面形式送达,会议于2018年10月31日上午11:00在公司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事5人,实到5人。本次会议召开程序符合

  基于资本市场的发展状况,同时结合公司融资规划,公司对非公开发行股票方案中募集资金规模及用途作以下调整:

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过136,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

  本次发行事宜经董事会审议通过后,本次发行募集资金尚未到位前,公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,公司将利用自筹资金解决不足部分。

  二、审议并通过《关于公司2017年非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》:

  三、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(更新版)》的议案;

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